Масштабная схема на 18 миллиардов: правоохранители ликвидировали сеть для уклонения от налогов

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Организаторы создали более 90 фиктивных компаний. Они выписывали предприятиям фальшивые документы на покупку товаров или услуг, которых в действительности не существовало.

Это позволяло компаниям искусственно сокращать свои доходы на бумаге и платить меньше налогов. Деньги обналичивали через обменники и возвращали заказчикам. По данным следствия, услугами дельцов воспользовались более 200 предприятий. Из-за этого государство потеряло почти 57 миллионов гривен.

Кто организовал схему и нашли во время обысков

Схему придумали уроженец Луганщины и его мать. В дело они привлекли еще трех помощников и четырех бухгалтеров, которые вели всю документацию. Сеть активно работала в Полтавской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях, а также имела связи за границей.

Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокуроры провели около 40 обысков. У подозреваемых изъяли:

• более 5 миллионов гривен;
• около 300 тысяч долларов и 22 тысяч евро;
• автомобили;
• компьютеры и черновой бухгалтерии.

Участникам группы уже сообщили о подозрении. Главный организатор пока скрывается от следствия. Его мать суд отправил под стражу с правом залога в 50 млн. грн. Еще двое подельников также находятся в СИЗО (залог по 3 млн грн), а один получил ночной домашний арест.

Напомним, недавно ликвидировали сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен.

Кроме того, БЭБ разоблачило схему, где крупная сеть продуктовых магазинов раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП, чтобы уклониться от уплаты 386 млн грн налогов.

Также расследуются манипуляции с электроэнергией на 447 млн грн, из-за которых был нанесен значительный ущерб государственной компании "Укрэнерго".