НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це йдеться на сайті Комісії.

Отже, список поповнився наступними сайтами:

• OT Platform – https://ot-plat.com/ 
• Strifor LTD – https://www.strifor.org/ 
• MTrading – https://mtrading.com/ 
• Danwell – https://danwell.life/ 
• STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/ 
• Libertex – https://libertex.org/ 
• Fondexx – https://fondexx.pro/
• IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/ 
• GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/ 
• Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/ 
• ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru 
• Blueskyminer – https://blueskyminer.com/ 
• ARK Mining – https://arkmining.com/ 
• BTC Mining – https://btcmining.one/

У НКЦПФР нагадали інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

• через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, 
• осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

У НКЦПФР нагадують, що повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: [email protected].

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

• великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
• відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
• агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
• відсутність фізичного офісу; 
• відсутня акредитація інвестора; 
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
• відсутність підписаних документів; 
• настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
• приховування права власності.

Востаннє реєстр було оновлено в кінці березня – в нього було додано 12 кейсів.

Фото: ua.depositphotos.com