- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
У серпні НБУ покарав п'ять банків, найбільші штрафи отримали ОТП Банк і Укргазбанк
Національний банк України у серпні 2024 року застосував до п’яти банків та чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді штрафів та письмового застереження.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що заходи впливу були застосовані через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
До яких банків застосовано заходи впливу
Згідно з повідомлення НБУ, заходи впливу застосовано до:
Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua- АТ "ОТП Банк" - штраф у розмірі 10 451 000 грн і письмове застереження;
- АБ "Укргазбанк" - штрафи у розмірі 10 051 000 грн і 400 000 грн (усього – 10 451 000 грн);
- АТ "Оксі Банк" – штраф у розмірі 10 051 000 грн;
- АТ "Агропросперіс Банк" – штраф у розмірі 200 000 грн;
- АТ "ПУМБ" – письмове застереження.
Небанківські фінансові установи, які оштрафував НБУ
- ТОВ "ФК "Артем" – штраф у розмірі 800 000 грн;
- ТОВ "ФК Магнат" – штраф у розмірі 500 000 грн;
- ТОВ "ФК Партнер" - штрафи у розмірі 255 000 грн та 50 000 грн;
- ТОВ "ФК "Ліберті фінанс" – штраф у розмірі 255 000 грн.
Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.
А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Раніше НБУ анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще семи – змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.