Компанії Фірташа викрили на участі в ухиленні від сплати податків на 108 мільйонів гривень

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Як ідеться в повідомленні БЕБ, ці компанії здійснюють оптову торгівлю мінеральними добривами, а їхню діяльність пов’язують із відомим бізнесменом, який входить до переліку найбагатших українців.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що за участі зазначених підприємств оформлювались безтоварні фінансово-господарські операції: товариство-вигодонабувач фіктивно закуповувало мінеральні добрива у згаданих компаній з метою завищення податкового кредиту з податку на додану вартість.

Бюро зазначає, що такі дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в розмірі понад 108 мільйонів гривень.

Розслідування справи за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) здійснює Головний підрозділ детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

В свою чергу, як уточнює "Економічна правда", мова йде саме про Дмитра Фірташа, який є бенефіціаром Ostchem Holding, що об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють, зокрема, мінеральні добрива.

Зі свого боку в Grоup DF Фірташа заявили, що повністю відкидають висунуті звинувачення з боку БЕБ. Там наголошують, що детективи бюро мають усю необхідну інформацію, у тому числі отриману від компаній групи, яка підтверджує, що податки були сплачені у повному обсязі та у чіткій відповідності до законодавства України.

"Звинувачення у нібито несплаті 108 млн гривень виглядають юридично неспроможними також і на тлі того, що Група в умовах війни не лише продовжує справно сплачувати податки, а й підтримує нашу країну у боротьбі з агресором. Так, лише за перші три місяці війни компанії Group DF перерахували на потреби ЗСУ, тимчасово переміщених осіб, ТрО понад 308 млн гривень допомоги", - додають в Grоup DF.

Там підкреслюють, що абсолютно впевнені у правильності своїх дій та готові відстоювати свою правоту у юридичній площині, запевняючи, що всі підприємства групи, включаючи азотний бізнес, працюють прозоро та виключно в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, що стосовно Фірташа санкції РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію в червні 2021 року. Секретар ради Олексій Данилов пояснював, що це було зроблено через участь Фірташа у титановому бізнесі, оскільки компанії, афілійовані з бізнесменом, постачали сировину на російські військові підприємства.