НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оновлений список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів.

Під час останнього засідання Комісія додала до переліку проєкти з ознаками підвищеної ризиковості: "Bits Global" та "Daxia Limited".

На сьогодні оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких виявлено ознаки шахрайства або порушень законодавства. Інвестори можуть ознайомитися з повним переліком на офіційному сайті НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".

Комісія закликає громадян проявляти підвищену обережність при виборі інвестицій та перевіряти проєкти перед вкладенням коштів.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

За даними нацкомісії,  сумнівний інвестиційний проєкт відповідає одній або декільком таким ознакам:

• великий відсоток гарантованої дохідності; 
• відсутність відповідних дозволів та ліцензій; 
• агресивний маркетинг; 
• відсутність фізичного офісу на території України;  
• відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні, яка провадить відповідну діяльність; 
• відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції; 
• закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту; 
• відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України тощо.

Нагадаємо, у серпні НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.