- Категорія
- Новини
- Дата публікації
- Змінити мову
- Читать на русском
Статутний капітал і документи: НБУ виявив порушення у двох фінкомпаніях
Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ “Системний фінансовий консалтинг” та ТОВ “Компанія ”Фін-Ранг" — через неподання обов’язкових документів, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Нацбанк вимагає виправлення недоліків
Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг". Причиною стало неподання компаніями необхідних документів, передбачених регуляторними вимогами, зокрема щодо збільшення розміру статутного капіталу у 2024 році.
Ці порушення були виявлені під час наглядових заходів. У зв’язку з цим Нацбанк видав обом установам вимогу усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.
Визначений строк для виконання вимог — до 21 липня 2025 року.
Що відомо про компанії
- ТОВ "Системний фінансовий консалтинг"
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" було зареєстровано в 2018 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,8 млн грн.
Основним напрямом діяльності компанії є надання консультацій у сфері комерційної діяльності та управління.
Також підприємство працює у фінансовому секторі, зокрема займається різними видами грошового посередництва та надає послуги з кредитування.
Бенефіціарний власник - Чорний Микола.
- ТОВ "Компанія "Фін-Ранг"
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Компанія "Фін-Ранг" було зареєстровано в 2019 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 9,2 млн грн.
Компанія спеціалізується на наданні консультаційних послуг у сфері комерційної діяльності та управління.
Окрім основного напряму, підприємство також здійснює діяльність у фінансовій сфері, зокрема надає послуги з фінансового лізингу, кредитування та виконує функції грошового посередництва.
Бенефіціарний власник - Чорний Микола.
Про заходи НБУ
Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.
У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.