Білоруський завод постачав в Україну міндобрива в обхід санкцій: усі деталі схеми

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

Київ, 12 грудня, офлайн

Забронювати участь

Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", про це стало відомо з рішення Шевченківського районного суду Києва, що розглядає відповідне кримінальне провадження проти ТОВ "Оскар Оптіма", яке займалося постачанням та продажем в Україні цих добрив.

Як добрива доставлялися з Білорусі до України

З'ясувалося, що білоруський промисловий гігант відправляв свою продукцію залізницею до порту російського Ростова, звідки вона переправлялася до болгарського порту Бургас. Там добрива розфасовувалися в мішки, а потім перевозилися до іншого болгарського порту Русе на Дунаї.

Звідти гродненські добрива на суднах переправлялися до морпорту Ізмаїл в Одеській області. Там проходило його митне оформлення на підставі сертифікатів походження цієї продукції нібито з Туркменістану, підприємства якого, однак, взагалі не виробляють цей вид добрив.

Як зазначають журналісти, вони перевірили, що принаймні одну таку партію "туркменських" добрив на суму 1,1 мільйона доларів було поставлено у квітні 2023 року для "Оскар Оптіми" дубайською компанією Agro Chain General Trading LLC. При цьому вартість цього контракту не корелює із фінансовими результатами української компанії-отримувача, яку вона подала контролюючим органам.

При цьому під час розслідування українські правоохоронці з'ясували, що сертифікати походження продукції були підроблені. У телефоні одного з представників української компанії знайшли листування з громадянами Туреччини, які є керівниками Argo Chain General Trading.

Саме завдяки цьому листуванню вдалося підтвердити, що перші партії мінеральних добрив були доставлені з Ростова, а виробником та фактичним відправником гранульованого карбаміду є саме "Гродно Азот". Пізніше в Інституті судових експертиз України підтвердили, що добрива, які постачаються "Оскар Оптімою", повністю відповідають зразкам продукції з Гродно.

Які судна були задіяні у схемі

Слідство при цьому виявило назви всіх суховантажів, на яких білоруські добрива перевозилися з Болгарії – це White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda та Paul P.

Сумарно в такий спосіб в Україну навесні 2023 року було завезено 4,9 тисячі тонн продукції. Добрива з перших чотирьох суден встигли перевезти до Дніпра, а частину з них навіть продати.

Зокрема, за даними сервісу MarineTraffic, Dobrich є болгарським судно з портом приписки Русе, а Danimex 3 — румунським, що також ходить Дунаєм (перше на момент публікації знаходилося в Русе, друге — в районі сербського міста Апатін).

Судно ж Leda ходить під прапором Островів Кука. Нині воно знаходиться в Азовському морі біля Єйська (Краснодарський край). У свою чергу, біля Стамбула на момент публікації знаходиться вантажне судно White Star, яке прямувало до ліванського порту Тріполі.

Крім того, виявилося, що в середині квітня 2023 року три баржі — "627", "490" та DDS-1 — доставили з румунського порту Констанца до Ізмаїлу ще 4,5 тисячі тонн білоруських добрив у вигляді рідини.

Що відомо про Agro Chain General Trading

Про формального постачальника добрив Agro Chain General Trading мало що відомо — компанія не має ані сайту, ані сторінок у соцмережах. При цьому, як пише "Радіо Свобода", відомо, що на момент постачання в Україну офіс компанії розташовувався у бізнес-центрі Sultan у Дубаї. За останньою інформацією, вона зараз займає два офіси в дубайському The Prime Tower.

Згідно зі статистикою світової торгівлі tradeindata.com, ACGT у 2021-2023 роках здійснила 12 поставок "хімічної продукції" на 318,5 тисячі тонн (даних за 2024 рік поки немає). Пік припав на весну та осінь 2023 року, зі значним подальшим падінням обсягів у жовтні.

Серед партнерів дубайської компанії, окрім українських, також підприємства з Китаю та Індії. У митних документах щодо цих постачань також було зазначено, що добрива надходять нібито з Туркменістану.

Що відомо про "Оскар Оптіму"

За даними сервісу Youcontrol, компанія "Оскар Оптіма" зі статутним капіталом всього 10 тисяч гривень була зареєстрована у Харкові у березні 2019 року. Її основною сферою діяльності зазначено торгівлю хімічною продукцією.

Також відомо, що за неподання декларації у 2022 році Державна податкова служба анулювала компанії свідоцтво платника ПДВ, проте з 2023 року видала їй уже нове.

У 2022 році дохід компанії становив 89,336 мільйона гривень, активи – 99,47 мільйона гривень. Спочатку як керівником, так і власником "Оскар Оптими" був харків'янин Віталій Гаврюшенко, однак у лютому 2023 року його замінив мешканець Києва Валерій Андрущенко, за яким не помічено зв'язків з іншими компаніями.

Розслідування постачання добрив

Згадане ж розслідування веде Головне слідче управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокуратура. Зазначається, що в рамках кримінальної справи в Україні також вивчаються постачання добрив з Узбекистану, Азербайджану, Казахстану та Грузії, які здійснювалися не лише через Румунію чи Болгарію, а й через Туреччину.

Однак зазначено, що у всіх цих випадках, на відміну від описаного вище, при вивченні отриманих зразків український експерт так і не зміг визначити конкретного виробника, а лише підтвердив ознаки добрив, виготовлених у Росії чи Білорусі, що може свідчити про те, що білоруська продукція могла змішуватися з російською при фасуванні в самій Росії.

Справа розслідується з 23 березня 2023 року з кваліфікацією за такими статтями Кримінального кодексу:

— частиною 4 статті 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення влади, зміни території або державного кордону України організованою групою або в особливо великому розмірі або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків),

— частиною 4 статті 358 (використання завідомо підроблених документів),

— частиною 1 статті 212 (ухилення від сплати податків),

— частиною 3 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі),

— частиною 4 статті 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Санкції проти "Гродно Азоту"

ЄС ввів санкції проти "Гродно Азоту" — єдиного білоруського виробника карбаміду — у грудні 2021 року за звільнення працівників, які брали участь у протестах після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року, за результатами яких було оголошено про перемогу Олександра Лукашенка, яку не визнали як країни Заходу, так і Україна.

У рішенні про запровадження санкцій Рада ЄС назвала це підприємство "джерелом значних доходів для режиму Лукашенка", а також "відповідальним за репресії проти громадянського суспільства".

У березні 2022 року "Гродно Азот" оскаржив це рішення, причому у лютому 2023 року низка країн ЄС, зокрема Португалія, Бельгія, Нідерланди та Франція, виступили за виведення білоруських добрив з-під санкцій. Тим не менш, у лютому 2024 року Суд ЄС відхилив вимогу заводу та його філії "Хімволокно" щодо скасування санкцій.

Україна ж запровадила санкції проти білоруського заводу 19 жовтня 2022 року на п'ять років. Серед них – блокування активів, обмеження торгівлі та транзиту ресурсів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання всіх дозволів в Україні, заборона на участь у тендерах держструктур тощо.

Загалом Україна прямо торгівлю з Білоруссю, на відміну від Росії як країни-агресора, не забороняла, хоча такі закупівлі за рахунок держбюджету все ж таки заборонені, а кордони між двома країнами нині фізично закриті. Проте, як зазначає "Радіо Свобода" з посиланням на українських юристів, товари з Білорусі нині можна завезти в Україну через треті країни, зокрема ЄС.