НБУ оштрафував Moneyveo, "Швидко Гроші" та Юнекс Банк на мільйони гривень

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що фінустанови було покарано за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, НБУ застосував заходи впливу до АТ "Юнекс Банк" і наклав на нього штраф у розмірі 3 862 100 грн.

На АТ "ЄПБ" регулятор наклав штраф у розмірі 51 000 грн.

ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (небанк Moneyveo) отримав штраф у розмірі 13 001 500 грн, а ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" ("Швидко Гроші")– штраф у розмірі 6 213 980,52 грн.

ТОВ "ФК "ЕВО" оштрафовано на 255 000 грн, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" отримали штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше НБУ анулював семи небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ. Ще семи – змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії.