- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
НАБУ викрило схему виведення грошей заводу "Зоря-Машпроект", на якій "сиділи" четверо ексдиректорів: скільки вкрали
Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції 26 вересня повідомило колишнім керівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (Миколаїв) та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні 62 мільйонами доларів. Про це йдеться в повідомленні бюро.
Слідство встановило, що керівництво ДП уклало з компанією-нерезидентом низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції підприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 років "Зоря-Машпроект" безпідставно перерахувала на рахунки іноземної компанії 61,98 мільйона доларів (1,32 мільярда гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину) в якості оплати за удавані агентські послуги.
Зазначається, що завдання ДП збитків на цю суму підтверджено висновком судової економічної експертизи. Надалі ж кошти, за версією слідства, легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам науково-виробничого комплексу.
Підписуйтесь на Telegram-канал delo.uaПідозрюваними у справі є як чотири колишніх генеральних директори "Зорі-Машпроекту", так і директор іноземної компанії. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, ймовірно причетні до вчинення злочину.
Дії всіх фігурантів кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).
Двом із них - одному з ексдиректорів ДП та директору компанії-нерезидента - також інкримінують частину 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).
Як вказують у бюро, під час слідства було надіслано запити про міжнародну правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Так, завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг.
В свою чергу, інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від ДП коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисячі євро. Як додають в НАБУ, міжнародне співробітництво у цьому провадженні триває.