British American Tobacco заплатить США $635 мільйонів за торгівлю з КНДР в обхід санкцій

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Як йдеться у повідомленні британського тютюнового гіганта, відповідних угод було досягнуто нею з Міністерством юстиції США та управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що у відповідних резолюціях Мін'юсту США було вказано, що BAT пішла співпрацю з американською владою і вжила заходів щодо виправлення ситуації. Водночас зазначено, що відповідно до угоди компанія не може коментувати документи, опубліковані раніше слідчими органами, їх зміст або пов'язані з ними фактичні питання.

"Від імені BAT ми глибоко шкодуємо про неправомірні дії, пов'язані з колишньою бізнес-діяльністю, що призвела до цих угод, і визнаємо, що ми не відповідали найвищим стандартам, яких від нас справедливо очікували", - зазначив голова BAT Джек Боулз.

За його словами, компанія останніми роками змінила свою програму відповідності та етики, що охоплює санкції, боротьбу з хабарництвом, корупцією та відмиванням грошей, оскільки дотримання суворих стандартів "було і залишається головним пріоритетом" для неї.

Він запевнив, що вже вжиті важливі кроки, а також продовжується уточнення програми в рамках укладених угод, що має забезпечити більше можливостей для ведення BAT відповідального та сталого бізнесу.

Як зазначають у Мін'юсті США, у 2007 році BAT віддала торгівлю з Північною Кореєю сторонній компанії, заявивши про те, що більше не бере участі у продажу тютюну до цієї країни. Насправді ж BAT продовжувала вести бізнес у КНДР через сторонню компанію, а BATMS зберігала контроль над усіма відповідними аспектами північнокорейського бізнесу.

У період з 2007 по 2017 рік BAT та BATMS отримали за тютюн, проданий північнокорейським організаціям через сторонню компанію, близько 418 мільйонів доларів готівкою та через банківські операції з сінгапурською компанією. Для проведення цих платежів північнокорейські покупці використовували підставні компанії, аби банки США, які обробляли транзакції, не знали про зв'язок з КНДР.

"Протягом багатьох років BAT співпрацювала з Північною Кореєю в цигарковому бізнесі, покладаючись у своєму збагаченні на фінансових посередників, пов'язаних з північнокорейською мережею з розповсюдження зброї масового знищення. Компанії, що мають справу із заблокованими особами, навіть непрямо, нестимуть відповідальність за дії, що підривають цілісність фінансової системи США", - підкреслив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Крім цього, повідомляється, що федеральний суд в окрузі Колумбія заочно звинуватив проти 39-річного північнокорейського банкіра Сім Хьон Сопа, а також двох посередників з китайської провінції Ляонін - 69-річного Цінь Гоміна і 41-річного Хань Ліньліня.

Зазначається, що у 2009-2019 роках відповідачі брали участь у схемі закупівлі листового тютюну для північнокорейських державних виробників сигарет і використовували підставні компанії та фальшиву документацію, щоб змусити фінустанови США обробити не менше 310 транзакцій на суму близько 74 мільйонів доларів, які були б заблоковані, якби американська влада знала, що має справу з торгівлею з КНДР.

Вказано, що ці угоди принесли північнокорейським сигаретним підприємствам, одне з яких належало військовим, 700 мільйонів доларів доходу. Американська влада вказує, що контрабанда сигарет є вкрай важливим джерелом доходу для північнокорейського режиму, оскільки приносить дохід, що в 20 разів перевищує витрати.

Як стверджується в обвинувальному висновку, незаконний обіг цигарок, у тому числі контрафактних, приносить значний дохід для просування програм КНДР зі створення зброї масового знищення, включаючи ядерну зброю, яку країна розробляє щонайменше з 2006 року.

Мін'юст також оголосив про намір виплатити 5 мільйонів доларів за інформацію, що призвела б до упіймання Сіма і 500 тисяч доларів за таку інформацію щодо Ціня та Ханя. У США їм загрожує за банківське шахрайство до 30 років в'язниці.

Зазначимо, що BAT є однією з найбільших у світі тютюнових транснаціональних корпорацій та однією з 10 найбільших компаній Великобританії. Їй належить низка відомих сигаретних брендів, включаючи Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans.

Після російського військового вторгнення в Україну компанія заявила про призупинення бізнесу в Україні, де виробляла цигарки на фабриці в Прилуках Чернігівської області, але також заявила й про вихід з російського ринку, побоюючись подальшої долі своєї власності в країні.