ВАКС заарештував мера Одеси Труханова з можливістю виходу під заставу

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронювати участь

Нагадаємо, що 25 квітня суд вже змінював Труханову запобіжний захід, зобов'язавши його внести заставу в розмірі майже 30,9 мільйона гривень, аби продовжувати залишатися на свободі. Наступного дня аналогічне рішення було ухвалене ВАКС стосовно заступника мера Одеси Павла Вугельмана, який також проходить обвинувачуваним у цій справі.

"Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 мільйона гривень застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - йдеться в повідомленні.

ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,42 мільйона гривень застави.

Зазначимо, що керівництво обласного центру звинувачують у заволодінні коштами міського бюджету під час придбання будівель заводу "Краян". Збитки від цього Національне антикорупційне бюро, що вело справу, оцінила у 92 мільйона гривень.

За версією слідства, ще в липні 2016 року "невстановлені особи" домовилися про реалізацію схему безпосередньо з Трухановим. Мер та його заступник забезпечили виконання чиновниками міськради дій, пов’язаних із підготовкою документів, які б нібито обґрунтовували потребу у придбанні будівлі для централізованого розміщення виконавчих органів в одному приміщенні.

Одночасно з цим продавці, діючи узгоджено з чиновниками, переоформили права власності на будівлю "Краяна" на компанію-нерезидента з ознаками фіктивності. Згодом вони створили ТОВ "Девелопмент Еліт", яке в подальшому використали для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Також до цієї ТОВ було внесено як статутний капітал будівлю "Краяна".

Розслідування справи НАБУ почало в листопаді 2016 року. В лютому 2018 року про підозру було повідомлено восьми ймовірним учасникам злочину, включно з Трухановим та Вугельманом. Після цього їх обох затримали в аеропорту "Бориспіль", але відпустили під особисті поруки нардепів. В березні 185 мільйонів гривень, сплачених з міськбюджету за будівлю "Краяна", передали Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Наприкінці травня 2018 року розслідування справи було завершено, а 5 жовтня справу скеровано до Малиновського районного суду Одеси. 9 липня 2019 року той виніс стосовно обвинувачених виправдувальний вирок, після чого САП оскаржила його в Апеляційному суді Одеської області.

В свою чергу, 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора на виправдувальний вирок Малиновського райсуду та на ухвалу цього ж суду про закриття провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт" і задовільнила їх, направивши справу на новий розгляд вже до ВАКС. Після цього в НАБУ повідомили, що завершили розслідування стосовно ще трьох фігурантів зазначеної схеми.