ГБР завершило расследование хищения 608 млн грн из банка "Финансы и кредит"

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Как отмечают в бюро, установлено, что один из акционеров в 2007-2015 годах организовал противоправную схему кредитования подконтрольных ему компаний для вывода средств банка на оффшорные компании для их дальнейшей легализации. Функционирование же схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру высокопоставленными функционерами банка и доверенными лицами.

По версии следствия, участники преступной организации, пытаясь придать своим действиям вид законности и замаскировать противоправное происхождение средств, за пять лет заключили к основному кредитному договору более сотни дополнительных соглашений, которыми постепенно и безосновательно увеличили заемщику кредитный лимит. Банк при этом не получил какого-либо ликвидного залога.

Фигурантам инкриминируют статьи 255 (участие в преступной организации) и 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

Речь идет лишь об одном эпизоде с вышеуказанным ущербом для финучреждения. Дело будет передано в суд, когда сторона защиты закончит знакомиться с материалами.

Преследование Жеваго в отношении банка "ФиК"

Напомним, что владельцу упомянутого банка, с 2015 года находящегося в процессе ликвидации, Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества.

Речь шла о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но вскоре он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине же его заочно арестовали в июле 2024 года.

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов в январе 2023 года подал против Жеваго иск о возмещении ущерба банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов в размере 46 миллиардов гривен. В марте того года Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГВ. Также был арестован вертолет бизнесмена, который передали военным.

ГБР в ноябре 2023 сообщило бывшему заместителю председателя правления банка "Финансы и кредит" о подозрении в участии в преступной организации и растрате более 560 миллионов гривен. Позже круг подозреваемых расшился.

В мае уже этого года бюро сообщило о новом подозрении самому Жеваго, экс-главе правления "ФиК" и его двум заместителям. Речь шла о выводе из банка через кредитование подконтрольной олигарху компании 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий ущерб финучреждения от кредитования компании Жеваго назывался в 1,4 миллиарда гривен.